نهنگ‌های بازارهای مالی

منبع: توییتر

واقعیتی تلخ درباره بیت‌کوین/ نهنگ‌ها چگونه سرمایه‌ها را می‌بلعند؟

سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال اگر بدانند که ۴۰ درصد از کل سرمایه بازار بیت‌کوین تنها در دست ۱۰۰۰ کاربر است که می‌توانند قیمت‌ها را بالا و پایین کنند، خواب از سرشان می‌پرد.

به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال اگر بدانند که ۴۰ درصد از کل سرمایه بازار بیت‌کوین تنها در دست ۱۰۰۰ کاربر است که می‌توانند قیمت‌ها را بالا و پایین کنند، خواب از سرشان می‌پرد.

مالکان مقادیر عظیم بیت‌کوین، که به آن‌ها نهنگ می‌گویند به علت قدرت تاثیرگذاری بالایشان در بازار ارز دیجیتال، به منبع نگرانی بسیاری از سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند.

طبق گفته آرون براون، مدیر سابق و سرپرست تحقیقات بازارهای مالی شرکت مدیریت سرمایه ای‌کیوآر، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند نیمی از دارایی خود را بفروشند بنابرین قبل از آن قیمت‌ها را به صورت مصنوعی بالا ببرند.

به علاوه این مالکان سال‌هاست یکدیگر را می‌شناسند و پتانسیل آن وجود دارد که با هم تماس بگیرند تا بازار را بالا یا پایین ببرند.

گری راس، یک حقوق‌دان سهام و اوراق در شرکت راس اند شولگا، به بلومبرگ گفت: نکته اینجاست که به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد بیت‌کوین از آنجایی که این یک ارز دیجیتال است و اوراق بهادار تلقی نمی‌شود، ممنوع نیست.

بنابراین هیچ محدودیتی برای این وجود ندارد که گروهی توافق کنند برای بالا بردن قیمت‌ها، به میزان لازم دست به خرید بزنند و بعد فورا دارایی خود را فروخته و به صورت پول نقد از بازار خارج کنند.

به نظر مشکل می‌رسد که به این زودی‌ها قانون‌گذاران بتوانند به قوانین غیرشفاف تجارت ارزهای دیجیتال سرو سامان بدهند.

آری ‌پائول، یکی از موسسان شرکت سرمایه‌گذاری بلاک‌تاور، به بلومبرگ انگلیسی گفت: مانند آن‌چه در هر بازار سرمایه‌ای وجود دارد، صاحبان مقادیر بالای هر نوع سرمایه و موسساتی که سهم بالایی از بازار دارند، می‌توانند برای دستکاری قیمت‌ها، با هم تبانی کنند و در مواردی این کار را انجام می‌دهند.

در بازار ارزهای دیجیتال ریسک چنین دستکاری‌هایی بسیار بالاست چرا که این بازارها خیلی جوان و نوپا هستند و ماهیت دارایی‌ها هم خیالی و فرضی است.

در حالی که در بازار ارز دیجیتال هیچ شفافیتی وجود ندارد، سرمایه‌گذاران معمولی اغلب هیچ خبری از برنامه‌ها و انگیزه‌های «نهنگ‌ها» ندارند. تبادلات بیت‌کوین به صورت بی‌نام‌ونشان و از طریق مجموعه‌ای از کدهای کامپیوتری انجام می‌شود.

برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که در آینده بازار ارزهای دیجیتال، «نهنگ‌ها» دارایی‌های دیجیتال خود را خواهند فروخت و بازار را خالی می‌کنند.

در مقابل، نهنگ‌های بازارهای مالی برخی دیگر معتقدند نهنگ‌ها دارایی‌های خود را به یک‌باره نخواهند فروخت چرا که آن‌ها به پتانسیل بلندمدت ارزهای دیجیتال امید بسته‌اند.

همزمان با افت قیمت ها در بازار نهنگ های برتر اتریوم در نهنگ‌های بازارهای مالی حال انباشت چند آلت‌کوین‌ هستند

با ادامه روند نزولی بازار ارزهای دیجیتال، ثروتمندترین نهنگ های اتریوم جهان در حال انباشت رقیب برتر اتر هستند.

بر اساس آمار WhaleStats در توییتر، فانتوم (FTM)، یک بلاک چین مبتنی بر قرارداد هوشمند مقیاس‌پذیر، هدف اصلی 500 آدرس بزرگ اتر در یک بازه زمانی 24 ساعته در این هفته بوده است. میزان انباشت این کوین از دوج کوین و شیبا اینو فراتر رفته است.

در زمان نگارش این مطلب فانتوم با قیمت 1.21 دلار معامله می شود. چهل و پنجمین ارز دیجیتال بازار در 24 ساعت گذشته حدود 3 درصد کاهش داشته و بیش از 35 درصد نسبت به سطح یک هفته قبل کاهش یافته است.

صبح روز پنجشنبه، نهنگ اتریوم به نام «گیملی» 1300000 فانتوم به ارزش تقریباً 1.6 میلیون دلار خریداری کرد. پیش از این، همان نهنگ 442,637,867,858 شیبا اینو را به قیمت تقریباً 11 میلیون دلار خریداری کرده بود. پس از آن خرید، دارایی‌های شیبا اینو تحت اختیار 5 سرمایه‌گذار برتر اتریوم، به یک تریلیون شیبا اینو رسید.

نهنگ‌ها به خرید چین لینک (LINK) ادامه می‌دهند. طبق گزارشات موجود چندین نهنگ بزرگ اتریوم بیش از 22.9 میلیون دلار چین لینک خریداری کرده اند.

100 سرمایه‌گذار بزرگ اتریوم آلت‌کوین‌های کوچک‌تری در اختیار دارند اما اخیراً روند رو به رشدی داشته‌اند. در میان آنها، میم کوین شیبا اینو ، اف تی اکس (FTT)، مانا (MANA)، سندباکس (SAND)، چین لینک (LINK)، انجین کوین (ENJ) و غیره نیز وجود دارد.

استیبل کوین های برتر مانند تتر (USDT)، یو اس دی کوین (USDC) و بایننس یو اس دی (BUSD) نیز توسط نهنگ ها خریداری شدند. سرمایه گذاران برتر به طور متوسط 898595 تتر 719327 یو اس دی کوین و 245651 بایننس یو اس دی خریداری کردند.

تماشای نهنگ بیت کوین چیست و چگونه نهنگ های بیت کوین را ردیابی کنیم؟

چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ، دفتر سفارش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در صرافی های ارز دیجیتال است.

نهنگ ها مسئول نوسانات ناگهانی قیمت در بازارهای کریپتو و سنتی هستند. با توجه به توانایی آنها در دستکاری قیمت‌های بازار، برای سرمایه‌گذاران عمومی بیت‌کوین (BTC) بسیار مهم است که تفاوت‌های ظریفی که یک نهنگ را به یک نهنگ تبدیل می‌کنند و تاثیر کلی آنها بر تجارت را درک کنند.

آدرس های کیف پولی که حاوی مقادیر زیادی بیت کوین هستند به عنوان نهنگ‌های بازارهای مالی نهنگ های بیت کوین شناخته می شوند. دامپینگ یا انتقال مقادیر زیادی بیت کوین از یک کیف پول به کیف پول دیگر بر قیمت ها تأثیر منفی می گذارد و در نتیجه برای معامله گران کوچکتر ضرر می کند. در نتیجه، ردیابی نهنگ های بیت کوین در زمان واقعی به معامله گران کوچک اجازه می دهد تا معاملات سودآور را در میان بازار نوسان انجام دهند.

علیرغم ماهیت جهانی و غیرمتمرکز بیت کوین، ردیابی و نظارت بر نهنگ ها صرفاً به دسترسی به داده های تجاری در دسترس از مبادلات و خدمات ارز دیجیتال خلاصه می شود. چهار راه اصلی برای ردیابی فعالیت‌های نهنگ وجود دارد که شامل نظارت بر آدرس‌های شناخته شده نهنگ، دفتر سفارش، تغییرات ناگهانی در ارزش بازار و معاملات در مبادلات ارزهای دیجیتال است.

نظارت بر نهنگ‌های شناخته‌شده، شروعی را برای سرمایه‌گذاران کوچک‌تر فراهم می‌کند، زیرا احتمال برخورد با تجارت نهنگ به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. علاوه بر این، پیگیری تغییرات بازار از طریق دفترهای سفارش و معاملات در صرافی‌های کریپتو نشان‌دهنده معاملات نهنگ‌های ورودی است که می‌تواند در طول نوسانات به سود منجر شود.

منبع: توییتر

جامعه کریپتو همچنین از خدمات رایگانی استفاده می کند که سرمایه گذاران را در مورد معاملات موفق نهنگ، اغلب شامل اطلاعاتی در مورد کیف پول فرستنده و گیرنده و مقدار آن، آگاه می کند. یکی از محبوب ترین سرویس ها برای ردیابی خودکار معاملات نهنگ ها whale_alert@ در توییتر است که هشدارهای مربوط به تراکنش های بزرگ را همانطور که در بالا نشان داده شده است صادر می کند.

در به‌روزرسانی اخیر بازار، کوین‌تلگراف فاش کرد که داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که بزرگترین دارندگان بیت‌کوین تمایلی به عمل در قیمت‌های فعلی ندارند. Caue Oliveira، تحلیلگر BlockTrends با برجسته کردن یک “خواب زمستانی” که در کیف پول نهنگ ها ادامه دارد، از یافته فوق حمایت کرد. او اضافه کرد:

«حرکات نهادی یا معمولاً «فعالیت نهنگ» نامیده می‌شود را می‌توان بر اساس حجم تراکنش‌های جابه‌جا شده در یک دوره زمانی کوتاه، هر دو به BTC و USD، ردیابی کرد.

تداوم خرید اتریوم توسط نهنگ‌ها

داده‌های ارائه‌شده ازسوی Santiment حاکی از آن است که نهنگ‌های اتریوم علی‌رغم عملکرد قیمت ضعیف و محدود این رمز ارز، همچنان درحال خرید آن هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، براساس این داده‌ها درصد تعداد آدرس‌ نهنگ‌های شبکه باوجود عملکرد چالش‌برانگیز بازار اتریوم تغییری نکرده است. باآنکه انباشت ETH در این کلاس از کیف‌پول‌ها اندکی کمتر از اوج تاریخی خود شده است، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

حضور این تعداد از نهنگ‌ها در شبکه بیانگر آن است که برخلاف پیش‌بینی خرسی تحلیل‌گران، احساسات بنیادین یا فندامنتال بازار هنوز دستخوش تغییر نشده و بازیکنان اصلی و بزرگ تصمیم به‌ترک این صنعت نگرفته‌اند.

داده‌های سایت آماری TradingView نیز خبر از کاهش 50 درصدی قیمت اتریوم نسبت به اوج تاریخی (ATH) خود دارد که دلیل آن اصلاح کلی بازار و کاهش محبوبیت توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، حوزه‌ی امورمالی غیرمتمرکز (DeFi) و جو منفی حاکم بر بازارهای مالی عنوان شده است.

کاهش درآمدزایی اتریوم

کاهش شدید درآمدزایی شبکه‌ی اتریوم را می‌توان تنها دلیل فندامنتال موثر بر افت قیمت آن تلقی کرد. پس از آنکه حجم معاملات در بزرگترین بازار NFT یعنی OpenSea متوقف شد و مجموع دارایی‌های قفل‌شده (TVL) صنعت دیفای با ریزش 20 درصدی روبه‌رو شد؛ کارمزدهای شبکه به‌سطح تابستان 2021 بازگشت.

کاربران اتریوم هم‌اکنون قادرند تا به‌کمک شبکه‌های لایه-2 اتریوم تراکنش‌هایی با کارمزد کمتر از 0.1 دلار داشته باشند و استفاده از سرویس توکن سوآپ‌ نیز ارزان‌تر از 0.2 دلار شده است. اما به‌یاد داشته باشید که با افزایش کاربرد دیفای و هیجان فراوان بازار برای NFTها، کارمزد اجرای یک تراکنش اتریوم به 100 دلار نیز رسیده و هزینه‌ی ایجاد (mint) گاهی بیشتر از این مقدار بود.

نهنگ‌های بازار رمزارز چه ارزهایی خریدند؟

داده‌های جدید نشان می‌دهد که نهنگ‌های بزرگ اتریوم در حال انباشت مقدار زیادی شیبا هستند. براساس برخی از گزارش‌ها بع نهنگ‌های بازارهای مالی طور میانگین بزرگ‌ترین نهنگ‌های اتریوم هر کدام معادل ۱۰ میلیون دلار شیبا دارند. بزرگ‌ترین دارایی نهنگ‌های اتریوم بعد از خود اتریوم شیبا اینو است. براساس گزارش‌های whalestats که کیف پول ۱۰۰ نهنگ بزرگ اتریوم را بررسی کرده است. میانگین دارایی این نهنگ ۴۶۹ میلیارد توکن، یعنی ۹/۸ میلیون دلار است. از طرفی whalestats گزارش داده که در ۲۴ ساعت گذشته نهنگ‌های بزرگ اتریوم مقدار زیاد ارز دیجیتال sand خریداری کردند. علاوه براین mana هم از ارزهای مورد علاقه نهنگ‌ها در چند روز اخیر بود. این نشان می‌دهد که ارزهای دنیای متاورس جذابیت زیادی برای نهنگ‌ها دارند. ارز دیجیتال مانا ۲/۲ درصد از کل دارایی نهنگ‌ها را تشکیل می‌دهد. یعنی نهنگ‌ها حدود ۱۴۹ میلیون دلار مانا دارند. ارز نهنگ‌های بازارهای مالی دیجیتال بعدی که نهنگ‌های اتریوم علاقه زیادی به آن دارند توکن FTT است. این ارز دیجیتال دارایی اصلی صرافی FTX است. بر اساس گزارش‌ها نهنگ‌ها حدود ۸ میلیون دلار از این توکن را خریداری کردند. آخرین ارز محبوب نهنگ‌های اتریوم متیک است. داده‌های نشان می‌دهند نهنگ‌ها حدود دو میلیون دلار متیک دارند. داده‌های جدید Santiment نشان می‌دهد که نهنگ‌های اتریوم بعد از استحراتی کوتاه دوباره به صورت تهاجمی خرید می‌کنند. داده‌ها نشان می‌دهد که نهنگ بیش از ۴۰۰ میلیون دلار اتریوم خریداری کردند. 223227